Six d’entre eux, qui ont participé au blanchiment de l’escroquerie, ont été interpellés en région parisienne en juin 2022 et janvier 2023, puis laissés libre à ce stade et les deux autres ont été arrêtés en Israël en juillet 2022, dans le cadre d’une enquête ouverte par la section financière de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco). Une « arnaque au président » consiste à usurper l’identité du dirigeant d’une entreprise pour convaincre un salarié de réaliser un faux ordre de virement.
